Guida agli adempimenti antiriciclaggio dei commercialisti
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White paper: Guida completa agli adempimenti antiriciclaggio dei commercialisti (D.Lgs n. 231/2017)

I controlli dei professionisti sulla contabilità

White paper - Antiriciclaggio (D.Lgs n. 231/2017)

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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

L’art. 49 delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 231/2017) vietano il trasferimento di denaro contante a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, per importi superiori a 2.999,99 euro. La legge di Stabilità del 2016 (n. 208/2015) ha così elevato il precedente limite pari a 999,99 euro.
La medesima soglia riguarda i trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

WHITE PAPER ANTIRICICLAGGIO

Una guida completa con tutte le informazioni sugli adempimenti antiriciclaggio per commercialisti e consulenti del lavoro e sui controlli che i professionisti della contabilità devono effettuare.

Indice:

  • Antiriciclaggio
  • Le verifiche dei professionisti
  • I controlli sulla contabilità

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