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Software Antiriciclaggio TeamSystem

Comprendere le normative e organizzare l’Archivio Unico informatico

TeamSystem ha sviluppato il software antiriciclaggio per aiutare il Professionista a comprendere tutta la normativa e per guidarlo nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico informatico.

Il software consente di predisporre:

  • La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata.
  • La valutazione del rischio dei clienti.
  • La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione.
  • L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.
  • La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico.
  • La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
  • La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF).
  • Tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono precaricate e si può immediatamente iniziare ad operare per registrare i propri dati.


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